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非法集资多少钱才能立案呢(非法集资多少钱才能立案侦查)

2024-04-30 01:08:39 围观 : 734 次

介绍:

个人非法集资10万元以上方可立案;一个组织必须筹集50万元以上的资金。根据我国相关规定,个人非法集资超过20万元的,属于法定巨额数额,个人非法集资超过100万元的,属于法定数额极大数额。

非法集资多少钱才能立案呢(非法集资多少钱才能立案侦查)

一、非法集资多少钱才能立案

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的,符合立案标准。这主要是指采用诈骗手段,以非法占有为目的,非法集资,个人集资诈骗金额累计达到10万元以上。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人具有将非法募集资金据为己有的主观目的。所谓“诈骗手段”,是指行为人利用虚构的集资目的,以虚假证明文件和高额回报率为诱饵,骗取集资资金;

2、组织实施集资诈骗数额超过50万元的,符合立案标准。个人实施集资诈骗数额超过20万元的,列为“数额巨大”;个人实施的集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。组织实施集资诈骗数额在50万元以上的,列为“数额巨大”;组织实施集资诈骗数额在250万元以上的,定为“数额特别巨大”。

二、非法集资拘留多少天

最长期限为37天。如果期限超过37天,嫌疑人将被逮捕或起诉。建议尽快委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人,安抚其情绪,了解案件具体进程,分析案件情况,提供专业的法律意见。根据实际情况制定专业诉讼方案,申请取保候审,争取从轻或减轻处罚。拘留期满后,决定是否采取逮捕或者其他强制措施。我提醒大家,如果超过拘留期限,可以到法院起诉要求赔偿或者释放被拘留者。

三、非法集资的特点有哪些?

1、未经有关部门依法批准的集资,包括未经批准权限的部门批准的;具有审批权限的部门超越其募集审批权限,即募集人不具备募集主体资格的;

2、承诺在一定期限内向投资者偿还本息。除本息偿还的主要形式外,还有实物形式和其他形式;

3、向不特定社会对象筹集资金。这里的“不特定对象”是指公众,而不是特定的少数人;

4、利用合法形式掩盖非法集资实质。为了掩盖其非法目的,犯罪分子往往与投资者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,以最大限度地达到骗取资金的最终目的。

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