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非法集资如何定罪量刑标准(非法集资如何定罪量刑)

2024-05-17 02:20:21 围观 : 24 次

介绍：

非法集资犯罪中普遍涉嫌的有非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。具体处罚是，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

非法集资如何定罪量刑标准(非法集资如何定罪量刑)

一、非法集资如何定罪量刑

非法集资不属于独立犯罪。刑法上的非法集资罪是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指采用诈骗手段非法筹集大量资金的行为。非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准，通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债务凭证等方式向社会公开募集资金，并承诺使用货币、实物和其他形式的资金。一定期限内的其他形式的债务。偿还本息或以其他方式为投资者提供回报的行为。非法集资罪可分为集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。

《刑法》第192条

以诈骗方法非法集资，非法占有，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处三年以下有期徒刑。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。并处罚款或者没收财产。

第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；构成犯罪的，处三年以下有期徒刑。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。并处以罚款；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

二、非法集资罪的立案标准

1.个人非法或者变相吸收公众存款金额超过20万元，单位非法吸收或者变相吸收公众存款金额超过100万元。

个人非法或者变相吸收公众存款30笔以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150笔以上的。

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失十万元以上的。单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上的。

四、造成不良社会影响的

5、其他严重扰乱金融秩序的情形。

三、非法集资行为的构成要件

1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。

我要提醒大家的是，这里要特别强调的是——个单位的法律虚构人格主体。否则，我们就无法在司法实践中大量执行。开展非法集资活动通过《刑法》进行监管。

2、犯罪的主观方面具有故意。当事人清楚地知道自己的非法集资行为将会产生危害社会的后果，并且希望这种后果发生。单位进行非法集资行为时，这种故意性体现为该单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员以单位名义谋取利益，故意追究造成社会危害性的具体结果。实体的。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，与单位成员个人的认识和意志严格区分。

3、犯罪的对象是国家金融管理秩序。

非法集资在形式上表现为一种资本运作过程，即通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债务凭证，将不特定对象的资金集中起来，使其成为正式投资者，往往数量多、涉案金额大，严重扰乱国家金融管理秩序。

4、本罪客观方面是未经有关部门依照法定程序批准的集资行为。

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